В России готовят самое крупное дело об «отмывании» денег

Речь идет о прокачке средств через инфраструктуру Deutsche Bank с помощью так называемых «зеркальных сделок».

В колонии был допрошен бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин. По данным «Росбалта», мероприятия прошли в рамках подготовки к возбуждению отдельного дела об «отмывании» и выводе из России десятков миллиардов долларов.

Борис Фомин, заключивший сделку со следствием, сейчас отбывает в колонии 6-летний срок за соучастие в хищении средств Промсбербанка. Как рассказал источник в правоохранительных органах, Фомина допросили в ИК исключительно об обстоятельствах вывода денег с помощью «зеркальных сделок», механизма, организаторов и участников. Им, в частности, были названы имена бывших совладельцев Промсбербанка Алексея Куликова (отбыл срок за хищение средств, сейчас на свободе), Ивана Мязина (отбывает срок, сотрудничает со следствием), банкиров Олега Белоусова (находится в международном розыске), Андрея Горбатова, бывшего главы российского подразделения Deutsche Bank Йерга Бонгартца. По словам свидетеля, Мязин, Белоусов и Куликов обеспечивали открытие счетов, регистрацию и покупку компаний, защиту их от контролирующих органов, Горбатов с командой, по его мнению, организовывал покупку ценных бумаг и их последующий перевод через фиктивные сделки на компании Мязина, Белоусова и Куликова.

Читайте также:  СК Армении: в Азербайджан прибыли более тысячи военных из Турции

По словам источника, сейчас показания Фомина изучаются, после чего он будет допрошен еще раз более обстоятельно. Причем второй допрос может пройти уже в рамках нового дела о незаконном транзите средств из России, сравнимом по своим масштабам с «делом Ландромата». Дело это будет иметь международный масштаб, поскольку все эти имена «всплыли» и в документах Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), опубликованные недавно СМИ. Согласно им, Куликов, Горбатов и Белоусов являются организаторами канала вывода средств по зеркальным сделкам.

Ранее на допросах Фомина рассказала, что с Мязиным он познакомился в 2005–2006 годах, когда являлся предправления «Сибирского банка экономического развития». Через год Мязин выкупил этот банк, а потом пригласил Фомина на работу в подконтрольную ему инвестиционную компанию «ИК «Файнешл Бридж». Руководил ИК Олег Белоусов, один из членов команды Мязина. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе Фомин. Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов. По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Алексей Куликов был лично знаком с теперь уже бывшем руководителем московского офиса Deutsche Bank (DB) Йергом Бонгартцом (сейчас является главным исполнительным директором по странам Центральной и Восточной Европы), они часто встречались и общались. Благодаря Бонгарцу Куликов и его партнеры по Промсбербанку смогли завести на обслуживание в DB ряд фирм, через которые выводились деньги из России. Например, ООО «ИК Лотус Капитал», «Файненшл бридж» И «Вестминстер менеджмент». Также для упрощения работы были куплены ряд фирм, уже имевших счета в Deutsche Bank. Например, ИК «Rye, Man & Gor Securities». «Файненшнл Бридж», «Вестминстер менеджмент» и другие инвестиционные компании активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, целью которых был вывод денежных средств за пределы РФ. Это и были «зеркальные сделки», с помощью которых средства выводились из России через DB.

Читайте также:  Голые леса — вывоз российского леса в Китай достиг нового рекорда

Иван Мязин, в свою очередь, организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных фирм.

Александр Горячев

«Громкий» обвиняемый стал «ценным» свидетелем

 

Не жмись, лайкни!!!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Подробнее в Политика
После Трампа израильская политика будет другой

20 января Джо Байден принесет присягу президента Соединенных Штатов Америки. Восемь дней спустя исполнится первая годовщина другого исторического события, происшедшего...

Штаб Трампа подал иск в связи с незасчитанными голосами в Аризоне

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа подал иск в суд Аризоны в связи с тем, что некоторые из бюллетеней, поданные...

Избранный президент Байден пообещал объединить расколотые при Трампе США

Избранный 46-м президентом Соединенных Штатов Джозеф Байден в обращении к нации пообещал объединить общество. Об этом сообщает BBC News. «Поиски...

В Нью-Йорке бурно празднуют победу Байдена на выборах

Жители Нью-Йорка массово вышли на улицы, чтобы отметить победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Как сообщает NBC, тысячи людей собрались...

Закрыть