Юрист предупредил россиян об опасных банковских операциях

«Прайм»: юрист Соловьев заявил о более 30 операциях, которые вызовут подозрения у банка

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Более 30 операций по снятию средств с банковской карты в день могут вызвать подозрения у банков. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

Соловьев предупредил, что критерии «подозрительных» переводов прописаны в рекомендациях Банка России. По его словам, подозрительными операциями являются перевод более 10 получателям в день, более 30 операций по зачислению или списанию средств в день, операций с суммой от миллиона рублей в месяц или короткий промежуток времени между списанием и зачислением средств.

Материалы по теме:Безопасные переводы.Как не потерять все свои деньги из-за сомнительных банковских операций: советы специалистовПромо26 мая 2022Инфляция, рост цен и кризис.Почему из-за санкций против России страдают миллионы людей в США, Европе и по всему миру?31 мая 2022

Пристальней кредитные организации относятся и к юридическим лицам. Также, если в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10 процентов от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период, физлицо также попадает под внимание кредитных организаций, заявил юрист.

Читайте также:  Мишустин назвал ожидаемые сроки уверенного роста российской экономики

«В случае выявления подобных операций банкам предписано принимать различные меры: от установления повышенного внимания к операциям таких клиентов — физических лиц, до принятия решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передачи информации в контролирующие и правоохранительные органы», — резюмировал Соловьев.

Ранее сообщалось, что российские бизнесмены сталкиваются с трудностями при осуществлении банковских операций в Гонконге из-за санкций Запада.

Не жмись, лайкни!!!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Подробнее в Экономика
Стало известно о возможной смене главы «Почты России»

«Ъ» заявил, что правительство обсуждает смену гендиректора «Почты России» Максима АкимоваМаксим Акимов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look PressБывший вице-премьер...

Илон Маск раскритиковал действия ФРС США

Илон Маск раскритиковал действия ФРС США, назвав завышенными текущие учетные ставкиИлон Маск. Фото: Stephen Lam / Reuters Основатель компаний SpaceX...

В Дании оценили возможность ремонта «Северного потока»

Инженер COWI Уссинг заявил, что Северный поток можно починить за несколько месяцевСюжет«Северный поток-2»:Фото: Danish Defence Command / ReutersВзорванный трубопровод «Северный...

Россиянам рассказали о возможности получить двойную пенсию

Экономист Григорьева: работающие на Севере россияне имеют право на повышенные выплатыФото: Константин Михальчевский / РИА НовостиРоссияне, работающие или проживающие на...

Закрыть