С октября любые денежные переводы из ряда стран будет контролировать Росфинмониторинг

Росфинмониторинг по согласованию с Банком России составит список государств, денежные переводы из которых в адрес российских граждан и компаний с 1 октября 2021 года подпадут под обязательный контроль службы вне зависимости от суммы перевода.

Такие поправки внесены в доработанный ко второму чтению законопроект № 1165650-7.

Перечень стран будет в ограниченном доступе, банкам его направят через личные кабинеты. Норма не распространяется на заграничные переводы в адрес российских банков.

«Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом», — говорится в поправках.

Депутаты рассмотрят законопроект во втором чтении 9 июня.

Ранее депутаты уже принимали закон, по которому обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции по снятию наличных с банковских карт, эмитированных иностранным банком, норма заработала с июня 2019 года. Обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тысяч рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии.

Не жмись, лайкни!!!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Подробнее в Политика
Екатерина Мизулина рассказала, как может быть устроен «Белый интернет» для школьников

Анонсированный в Минпросвещения проект «Белый интернет» для школьников может быть реализован посредством установки дополнительных программных настроек браузера либо как отдельный...

Маньчжурский президент. Владимир Милов о том, как Россия стала сырьевым придатком Пекина

Семь лет назад произошел «разворот Москвы на Восток» - в Шанхае в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина был подписан...

Небольшой беспилотник уничтожил иранский военный корабль — он затонул

Удара небольшого беспилотника хватило, чтобы уничтожить иранский военный корабль. После того, как неизвестный беспилотный летательный аппарат нанёс удар по иранскому...

Милонов назвал коллекторов «новой разновидностью секс-меньшинств»

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил о намерении в ближайшее время законодательно оформить инициативу, которая бы ограничила возможности граждан, работающих коллекторами. Соответствующее заявление парламентарий сделал...

Закрыть