Российские полицейские задержали трех «черных» банкиров

В Москве задержали трех подпольных банкиров с оборотом в два миллиарда рублей

Кадр: МВД РФ

В Москве задержали неоднократно судимого мужчину и двух женщин, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом во вторник, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники под видом оказания маркетинговых услуг помогали заказчикам обналичивать деньги. За свою работу они брали вознаграждение в размере 19,5 процента от суммы. В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных компаний.

Оборот подпольного бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а доход превысил 370 миллионов рублей. В офисах и по адресам проживания «черных банкиров» было проведено 11 обысков, в ходе которых у них изъяли печати фирм-однодневок, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.

На время следствия фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Не жмись, лайкни!!!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Подробнее в Происшествия
Полицейские обнаружили бордель в центре Москвы

Полицейские обнаружили бордель, работавший в центре Москвы под видом массажного салонаФото: Globallookpress.comВ ходе проверки полицейские обнаружили бордель, работавший в центре...

Воры в законе призвали украинских уголовников не браться за оружие

Воры в законе отправили в колонии призыв к украинским уголовникам не браться за оружиеФото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.comВоры в законе...

ФСБ провела масштабные обыски в 33 регионах России

ФСБ провела обыски у подпольных оружейников в 33 российских регионах Фото: АГН «Москва» Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии в ходе...

Создателя ОПГ осудили за похищение людей под видом лечения от алкоголизма

В Башкирии члена ОПГ осудили на 3 года за удержание пациентов в реабилитационном центреФото: Globallookpress.comВ Башкирии одного из создателей ОПГ...

Закрыть