Россиянка создала ОПГ и при ее помощи обналичила почти два миллиарда рублей
— 25.06.2024В Красноярске суд приговорил женщину за незаконное обналичивание 1,6 млрд рублей
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ
В Красноярске суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно местную жительницу, которая создала организованную преступную группу (ОПГ) и при ее помощи обналичила более 1,6 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Женщину признали виновной по статье 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. Уголовное дело в отношении остальных восьмерых участников ОПГ сейчас рассматривает суд.
По версии следствия, в ноябре 2020 года подсудимая с целью незаконного обналичивания денег организовала преступную группу из восьми знакомых. Через подставных лиц из числа россиян с низким социальным статусом они учреждали фирмы-однодневки, с помощью счетов которых под видом сделок обналичивали деньги бизнесменов. За это они получали от 8 до 13 процентов от суммы.
Всего они создали около 300 фирм, которые обналичили более 1,6 миллиарда рублей. Таким образом злоумышленники заработали более 190 миллионов рублей.
Ранее в Московском регионе силовики провели обыски по десяти адресам в рамках уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты НДС, причинившего ущерб на 9 миллиардов рублей.
Не жмись, лайкни!!!
