Подпольные банкиры с помощью криптовалюты выводили из России миллионы рублей
— 25.09.2024Волк: в Москве задержана банковская ОПГ с оборотом свыше 200 млн рублей
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
В Москве полицейские прекратили незаконную деятельность трансграничной банковской группировки с оборотом более 200 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
По данным следствия, эта группировка занималась обналичиванием и выводом денег из России с помощью криптовалюты. Разветвленная сеть этой организации работала под вывесками туристических фирм, офисы которых располагались в разных районах города, в том числе и в бизнес-центре «Москва-Сити».
За каждую операцию участники этой схемы брали комиссию в размере не менее одного процента от суммы перевода, нелегальный оборот превышал 200 миллионов рублей. Во время обысков изъяты деньги в разной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи. Возбуждено уголовное дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.
Ранее сообщалось, что россиянин обналичил 176 миллионов рублей и попался полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Курсы валют
Курс ЦБ | |||||||
|
|
Биржевой курс | |||||||
|
|
Свежие записи
- Неизвестные из кустов открыли огонь по сидящим в кафе россиянам
- Сотрудников завода отдали под суд за аферы при поставках Минобороны России
- Арестованный за взятку замкомандующего ЛВО заявил о желании вернуться на СВО
- В пробах отравившейся пельменями семьи нашли следы средства от насекомых. Это мог быть дихлофос
- Раскрыты подробности о похищении россиянки группой неизвестных
- Россиянин ранил ножом пятерых человек в горах Краснодарского края
- Экс-адвоката Пашаева заподозрили в получении трех миллионов рублей за поддельное ранение
- Возбуждение дела в отношении замкомандующего ЛенВО признали законным
- В России бывшего начальника отдела полиции осудили за разглашение гостайны
- Росгвардия обнаружила схрон с оружием натовского производства в Херсонской области
- В СК раскрыли результаты проб отравившихся в Красноярском крае
- Обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs попросили отправить их на СВО
- Украинца осудили в России за участие в запрещенном «Айдаре»
- Суд приговорил красноярского художника к году исправительных работ за АУЕ-неваляшку
- Экс-финансиста основателей группы «Сумма» осудили за хищения