«Я не буду возвращать деньги в Россию»

Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят

Более семи миллиардов долларов легализовал крупнейший датский банк Danske Band через свой эстонский филиал. С таким заявлением 5 июля выступили официальные представители датских властей. По некоторым данным, среди этих миллиардов были и деньги от махинаций, которые в свое время обнаружил юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Эта новость вновь дала повод поговорить о капиталах сомнительного происхождения, которые отмываются в прибалтийских банках. Владельцы крупных состояний, в том числе и российские граждане, давно и активно пользуются услугами «прибалтийской прачечной», чтобы затем вложить нечестно нажитое в экономику безопасных стран ЕС. Но за последние годы банковский сектор Эстонии, Латвии и Литвы подвергся серьезной зачистке, в результате которой пострадали не только иностранные бенефициары. «Лента.ру» разбиралась, с чего началась прибалтийская кампания против грязных денег и как местные власти пытаются бороться с банками-«прачками».

В 2016 году Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция договорились между собой и настоятельно рекомендовали всему европейскому сообществу начать бескомпромиссную борьбу с капиталами сомнительного происхождения. Ради этого даже ужесточили законодательство об отмывании денег и финансировании терроризма. Инициатором ужесточения выступила Великобритания, неожиданно обнаружившая у себя беспрерывно работающую «прачечную». На протяжении долгих лет российские граждане без особых проблем отмывали через британские банки огромные суммы. Но до определенного времени сохранялся статус-кво: деньги работали, все участники этой схемы, включая иностранные банки, получали свой доход.

И хотя ситуация вроде бы всех устраивала, британские спецслужбы не переставали интересоваться сомнительными инвестициями в экономику королевства. Работали как могли — за руку никого не поймали, но кое-что для себя прояснили. Подсчитали, что к 2018 году богачи с туманным прошлым вложили в британский рынок недвижимости более четырех миллиардов грязных фунтов. Причем четверть этой суммы приходится на нуворишей из России.

Цифры потрясли британцев настолько, что они даже задумались над расширением списка Магнитского. Масла в огонь подлила история с отравлением бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Разразился громкий политический скандал, но британцы, призывая всех европейцев на борьбу с финансовым терроризмом, вряд ли догадывались, что прибалтийские младоевропейцы начали войну с грязными российскими капиталами задолго до того, как это стало мировым трендом.

Прибалтийская санация

Читайте также:  И ты Бродский?!

Эстония, Латвия и более тихая Литва всегда были милы российскому сердцу и кошельку не только по причинам удачного географического расположения. Страны Прибалтики много лет называли себя «полуофшорами», предлагая финансовые услуги всем подряд. Здесь не задавали лишних вопросов прибывшему из-за границы бизнесмену — налоги были низкими по сравнению с Европой, фирму и счет можно было открыть за один день.

Итак, не успели в 2016 году высохнуть чернила на «Законе о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансировании терроризма», как в Литве обнародовали первую часть «Панамского досье». Среди прочего там упоминалась офшорная империя (с активами в два миллиарда долларов), принадлежащая российскому виолончелисту Сергею Ролдугину. Он известен как давний друг президента Путина и крестный отец его старшей дочери. Составители досье дали понять, что все эти факты увязаны между собой, но президент в интервью телеканалу NBC News заявил, что не имеет никакого отношения к деньгам своего друга, который не только хороший музыкант, но и успешный бизнесмен.

Впрочем, у контрольных органов вопросы были не к Ролдугину, а к четырем литовским банкам, которые с 2011 года провели те самые два миллиарда долларов. Деньги прошли в основном через банк Ūkio Bankas, который и раньше попадал в скандальные истории с финансовыми махинациями. В начале 2013 года власти Литвы ограничили деятельность банка из-за невыполнения им норматива ликвидности. Тогда же были заморожены некоторые его счета, в том числе и по так называемому «списку Магнитского».

 

Позже глава литовской службы расследования финансовых преступлений Кестутис Юсевичус уточнил, что эти деньги не задержались в Литве, — она была своего рода транзитным пунктом. Из второй части досье стало известно, что возглавляемая Ролдугиным фирма также является клиентом ранее упомянутого эстонского филиала Danske Bank, через который с 2011-го по 2014 год было отмыто около 1,6 миллиарда долларов.

Данных о принадлежности этих денег авторы досье не предоставили: намекали на предприятия российской оборонной промышленности, но конкретных имен так и не назвали. Банк вынужденно признал, что через него прошло чуть более миллиарда евро, хотя злые языки в банковской сфере утверждали, что речь идет о сумме втрое большей.

Скандал завершился полной сменой руководства банка и выметанием из него грязных денег вместе с частными клиентами, причем заодно с нерезидентами под зачистку попали и местные. Ликвидировали даже русскую версию сайта банка.

Читайте также:  Последствия Майдана для России и Украины

По данным эстонской полиции, которая занималась расследованием, с 2011-го по 2016 год через эстонские банки было отмыто 13 миллиардов евро сомнительного происхождения. Внушительная сумма, учитывая, что весь госбюджет Эстонии — 10 миллиардов.

Необходимого количества доказательств для возбуждения уголовного дела не нашли, но после того, как скандал вышел в публичную плоскость, другие банки тоже поспешили очиститься от денег сомнительного происхождения. Правительство разослало по всем финансовым организациям страны грозные предписания с требованием санации клиентской базы, в противном случае был обещан штраф до пяти миллионов евро, а то и ликвидация.

В итоге за последний год банковских счетов лишились не только сотни фирм-нерезидентов, но и тысячи частных клиентов — физических лиц. Объясняли закрытие счетов просто: вызывает подозрение.

Никакие доводы и объяснения клиентов в расчет не принимались. Россияне, белорусы, украинцы — все на выход! В борьбе с подозрительными активами заморозили, а потом и закрыли счета даже тех предпринимателей, кто, придя работать в страну, инвестировал свои средства в экономику Эстонии.

26 марта 2018 года закрыли Versobank — им владели граждане Украины. Официальная версия: существенные и длительные нарушения требований закона в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. У банка было более пяти тысяч клиентов. Две тысячи из них — резиденты Эстонии. Общая сумма вкладов на момент закрытия эстонского филиала банка составляла 253 миллиона евро, или 1,5 процента всех банковских депозитов Эстонии. Местные эксперты финансового рынка предсказывают такую же судьбу и другим мелким банкам.

Милые сердцу места

Латвия последние десять лет успешно привлекала инвесторов, торгуя даже видами на жительство за определенные вложения в экономику страны. Однако после того, как ей дали по рукам в ЕС, обвинив в потворстве коррупции, в Риге быстро поняли, что никаких денег, собственно, им и не надо.

Чтобы сохранить лицо, через парламент был проведен «Закон о запрете работы с иностранными фиктивными компаниями, не способными подтвердить наличие сотрудников и реального бизнеса». Вычистив тех, кто не смог ничего подтвердить, латыши перешли к вкладчикам, которые хоть и могли доказать наличие бизнеса, но все равно казались «подозрительными».

Читайте также:  Россия отказалась возвращать Украине корабли и задержанных моряков

Как раз ко времени избавления от грязных денег подоспел доклад Министерства финансов США, обвинившего крупнейший латышский банк ABLV в отмывании денег. Позор страна не пережила — премьер-министр Латвии Марис Кучинскис даже повинился на весь мир: «Мы не можем себе позволить бесконтрольный поток денег из стран, которые должны подвергаться постоянному мониторингу из-за риска вмешательства или влияния».

В течение недели после публикации доклада из банка вывели 600 миллионов евро, и кредитное учреждение объявило о ликвидации. Кстати, общая сумма вкладов иностранных клиентов в латышских банках год назад достигала почти шести миллиардов евро. В этом году в ходе банковской зачистки уже закрыто около 19 тысяч счетов нерезидентов. И это не предел.

Латышские банкиры утверждают, что у них российские грязные деньги тоже не задерживались, а уходили транзитом в другие страны. Так это или нет — уже неважно. Однозначно, что в прибалтийских банках денег российского происхождения — что грязных, что чистых — теперь будет значительно меньше.

Вопрос в другом: а куда они теперь отправятся? Неужели вернутся на родину, во благо отечества? «Я не буду возвращать деньги в Россию, там жестко и душно вести бизнес», — отметил в разговоре с «Лентой.ру» один из российских бизнесменов, попавших под закрытие счетов. Он как раз завершил все свои дела в Эстонии, закрыл местную фирму и уволил всех работников.

«Мои деньги — не грязные. Я заработал их своей головой. И все сделки у меня прозрачные. Одно не в мою пользу: я россиянин. Впрочем, я и сам собирался от вас уходить. Невыгодно стало здесь, налоги выросли, трясут проверками постоянно. Все как в России. Для моих денег еще есть в этом мире милые сердцу места — Люксембург, Лихтенштейн, есть еще и Каймановы острова. Грузия, кстати, тоже ничего», — признался наш собеседник.

На том и расстались. ЕС с деньгами — как с грязными, так и с уже отмытыми. Но и Россия, похоже, не вернет выведенных из нее капиталов. По крайней мере до тех пор, пока в мире еще остаются тихие гавани и милые сердцу места.

 

 

Не жмись, лайкни!!!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Подробнее в Политика
Переселенцу с Донбасса порвали рот за русскую речь и пытались переехать

Шахтеру-переселенцу из Донецка в Сумской области разорвали рот и бросили под автомобиль из-за того, что его семья говорит на русском языке. Инцидент произошел в селе Буймер...

Трамп рассказал, что случится, если Ким Чен Ын обманет США

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг журналистам, что у него по-прежнему хорошие предчувствия насчёт лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, но если...

Абхазия решила уйти, посчитав, что не нужна России

На днях вернувшийся из Абхазии друг привез не яркие впечатления, не ракушку с надписью «Привет из Сухума», а тревожный и...

В Персидском заливе назревает новая война, в которую втянут и Россию

Если Соединенные Штаты добьются запрета на продажу иранской нефти, Тегеран перекроет Ормузский пролив, заблокировав таким образом поставки нефти из Персидского...

Закрыть