Группа теневых финансистов вывела из России триллион рублей

СКР: в Москве пресечена деятельность теневых финансистов, выведших из РФ триллион рублей

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которые вывели из России триллион рублей. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Владимир Вазагов в интервью изданию «Коммерсантъ».

В составе группы были россияне и граждане Украины. Они занимались незаконным оборотом денежных средств, проводя операции между фиктивными компаниями с помощью ключей «Банк-клиент». Причем свою деятельность они вели на территории Украины и Кипра, скрываясь от российских правоохранительных органов. К ним обращались клиенты, желающие вывести средства из России, через специальную компьютерную программу «Портал», под таким же названием проводится расследование уголовного дела.

Группировка действовала на протяжении десяти лет благодаря покровителям из налоговой службы, банковской сферы и правоохранительных органов, среди них был бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого силовики изъяли наличность в разной валюте на общую сумму восемь миллиардов рублей. Расследование его дела и вывело на участников финансовой группировки.

Читайте также:  Двоих информаторов ВСУ задержали за передачу данных о российских военных

В теневом бизнесе участвовали сотни человек, которые сумели вывести из России триллион рублей, получив доход в 32 миллиарда рублей.

Под следствием находится более 60 человек. В суды дела будут передаваться частями, в отношении 10-12 человек каждая.

Не жмись, лайкни!!!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Подробнее в Происшествия
Прокуратура раскрыла обвинение против замглавы Владивостока

Прокуратура: замглавы Владивостока причастен к махинации с землей с ущербом на 20 млн рубФото: Мария Девахина / РИА НовостиЗаместителю главы...

Следствие проверит информацию омбудсмена о пытках российских военнопленных

СК РФ проверит информацию омбудсмена Москальковой о пытках российских военнопленныхФото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.comСледственный комитет России проверит информацию, полученную российским омбудсменом...

Врачи уличили россиянина в изнасиловании девятимесячной дочери

Пятый канал: россиянина задержали по подозрению в изнасиловании девятимесячной дочериФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Полицейские задержали россиянина, подозреваемого в...

В российском городе тела двух человек нашли в канализации

В СК сообщили об обнаружении тел мужчины и женщины в канализационном колодце в ОбнинскеФото: СК РФ Тела двух человек нашли...

Закрыть