Государство решило начать конфискацию иностранных активов

Правительство в 2019 году может ужесточить ответственность за легализацию преступно полученных денежных средств, сообщает газета «Коммерсантъ».

Этой теме было посвящено совещание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Росфинмониторинг, МВД, ФСБ, Минюст и Генпрокуратура планируют вынести вопрос об изменении формулировок соответствующих статей Уголовного кодекса, чтобы они соответствовали нормам Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

Будут введены штрафы за отмывание с юрлиц. Также ответственность начнут нести нотариусы, юристы и бухгалтеры, участвовавшие в противоправной деятельности. Помимо этого, планируется начать конфискацию выведенных за рубеж отмытых активов.

Отмечается, что сейчас законодательство практически не работает. Статья за легализацию денег и имущества, полученных в результате собственных преступных действий, используется только при расследовании наркотрафика, а не экономических преступлений. Объемы конфискованного за эту деятельность небольшие. У государства нет возможности изъять имущество, находящееся за границей (деньги на зарубежных счетах или недвижимость).

Не жмись, лайкни!!!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Подробнее в Экономика
Медведев разрешил управляющим компаниям не раскрывать данные о владельцах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее управляющим компаниям (УК) не раскрывать для всеобщего сведения данные о своих владельцах. В...

Рапс и капуста вместо турбин и ракет: стал известен ТОП-10 украинского экспорта

Совет по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) составил “десятку” товаров, которые мир покупает у Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.  Об этом сообщил аналитический...

Временная Администрация «Югры» Допустила Банкротство Компаний-Заемщиков

Представитель бывшего руководства банка «Югра» Дмитрий Шиляев убежден, что действия временной администрации привели к банкротству компаний-заемщиков.   Экс-председатель правления «Югры»...

Минобороны закрыло разработку самого большого военного дрона потратив на него 3 млрд руб

Министерство обороны решило прекратить работу над самым большим разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) "Альтаир", которой занималось казанское ОКБ им. М....

Закрыть