ФСБ задержала российских теневых банкиров с доходом более 168 миллионов рублей
— 25.09.2023ФСБ задержала теневых банкиров, заработавших 168 млн рублей в шести регионах РФ
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
ФСБ вместе с коллегами из полиции пресекли теневую банковскую деятельность и задержали подозреваемых в осуществлении незаконных переводов и инкассации денежных средств в шести регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным ведомства, пятеро мужчин и три женщины осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях без специального разрешения. Финансовые операции велись через расчетные счета в 18 банках, открытых от имени руководителей минимум 35 организаций.
Всего за период с 2020 по 2023 год фигуранты получили более 168 миллионов рублей незаконного дохода, проведя операций на сумму свыше одного миллиарда рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере») УК РФ. Ведется расследование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-
-
Трое россиян получили сроки за терроризм
05.06.2025 -
-
-
-
-
-
-
-
Курсы валют
Курс ЦБ | |||||||
|
|
Биржевой курс | |||||||
|
|
Свежие записи
- Правильный выбор моторного масла: практические советы экспертов
- Как выбрать дверь для частного дома
- Купить сайт с доходом недорого
- Ошибки при регистрации кассы: как избежать отказа в ФНС
- Где пройти супервизию психологу: пространство роста и профессиональной зрелости
- Как выбрать ракетку для тенниса: советы для начинающих
- Как работают электрики на дому
- В СК рассказали об одном из первых дел о поджоге военкомата после начала СВО
- Трое россиян получили сроки за терроризм
- Расправившегося с таксисткой 17-летнего цыгана из Коркино осудили на 10 лет
- Наезд Rolls-Royce на байкера в Санкт-Петербурге назвали намеренным
- Задержание вебкам-модели во время рейда в российском регионе попало на видео
- В Челябинске нашли дом причастного к атаке ВСУ на российские аэродромы мужчины. Он оказался ценителем роскоши
- Причастный к атакам дронов в России оказался ценителем роскоши
- Челябинская квартира причастного к атакам дронов мужчины попала на видео