ФСБ задержала российских теневых банкиров с доходом более 168 миллионов рублей
— 25.09.2023ФСБ задержала теневых банкиров, заработавших 168 млн рублей в шести регионах РФ
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
ФСБ вместе с коллегами из полиции пресекли теневую банковскую деятельность и задержали подозреваемых в осуществлении незаконных переводов и инкассации денежных средств в шести регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным ведомства, пятеро мужчин и три женщины осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях без специального разрешения. Финансовые операции велись через расчетные счета в 18 банках, открытых от имени руководителей минимум 35 организаций.
Всего за период с 2020 по 2023 год фигуранты получили более 168 миллионов рублей незаконного дохода, проведя операций на сумму свыше одного миллиарда рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере») УК РФ. Ведется расследование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-
-
Раскрыт состав банды наемников из 90-х
08.12.2023 -
-
-
МВД сообщило о задержании банды киллеров
08.12.2023 -
-
-
-
-
Курсы валют
Курс ЦБ | |||||||
|
|
Биржевой курс | |||||||
|
|
Свежие записи
- Раскрыты жертвы задержанной МВД банды киллеров
- Раскрыт состав банды наемников из 90-х
- Российская полиция задержала владельца наркомагазина
- Россиянка ударила по голове четырехмесячного правнука и попала под следствие
- МВД сообщило о задержании банды киллеров
- Заместителя судебного пристава российского региона отправили под домашний арест
- Спортсмен-колясочник попался с 20 килограммами мефедрона в российском городе
- Пьяная россиянка оставила дочь в ванне на 40 минут и лишила ее жизни
- Россиянин изрезал сожительницу кухонным ножом и получил восемь лет колонии
- Уголовное дело возбудили из-за массового отравления строителей на Камчатке
- Защита певца Шарлота обжаловала его арест
- Мужчина попытался вывезти из России килограммовую золотую цепь
- Бывшая сотрудница российского банка похитила у клиентов три миллиона рублей
- После нападения иностранцев на российских студентов в общежитии прошли обыски
- Российский чиновник попался на откатах