ФСБ задержала российских теневых банкиров с доходом более 168 миллионов рублей
— 25.09.2023ФСБ задержала теневых банкиров, заработавших 168 млн рублей в шести регионах РФ
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
ФСБ вместе с коллегами из полиции пресекли теневую банковскую деятельность и задержали подозреваемых в осуществлении незаконных переводов и инкассации денежных средств в шести регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным ведомства, пятеро мужчин и три женщины осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях без специального разрешения. Финансовые операции велись через расчетные счета в 18 банках, открытых от имени руководителей минимум 35 организаций.
Всего за период с 2020 по 2023 год фигуранты получили более 168 миллионов рублей незаконного дохода, проведя операций на сумму свыше одного миллиарда рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере») УК РФ. Ведется расследование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-
-
-
-
Россиянин готовил атаку на военный аэродром
01.09.2025 -
-
Заслуженного врача России арестовали
01.09.2025 -
-
-
-
Курсы валют
Курс ЦБ | |||||||
|
|
Биржевой курс | |||||||
|
|
Свежие записи
- В российском регионе мальчик случайно выстрелил в брата во время игры с отцовским оружием
- Раскрыты детали задержания вооруженного мужчины после нападения на полицейских в Москве
- Разыскиваемый с 2022 года российский стрелок попался недалеко от места преступления
- Россиянин готовил атаку на военный аэродром
- Напавшего с зажигательной смесью на московских полицейских задержали
- Заслуженного врача России арестовали
- Неизвестный мужчина с ножом и зажигательной смесью напал на силовиков в Москве
- Спецслужбы Украины использовали российские кладбища с неочевидной целью
- Россиянку приговорили к пяти годам колонии за оправдание терроризма
- У генерала Кузнецова нашли монеты и недвижимость на полмиллиарда рублей
- Стало известно о попытке посетителей «Крокуса» остановить террористов
- У обвиняемых в покушении на митрополита Тихона обнаружили криминальные связи за рубежом
- Генпрокуратура призвала арестовать имущество рыбколхоза «Восток-1»
- Мигранты сыграли в бейсбол у мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны
- Российский пенсионер с лопатой вышел победителем из спора с соседом о воспитании детей