ФСБ задержала российских теневых банкиров с доходом более 168 миллионов рублей
— 25.09.2023ФСБ задержала теневых банкиров, заработавших 168 млн рублей в шести регионах РФ
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
ФСБ вместе с коллегами из полиции пресекли теневую банковскую деятельность и задержали подозреваемых в осуществлении незаконных переводов и инкассации денежных средств в шести регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным ведомства, пятеро мужчин и три женщины осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях без специального разрешения. Финансовые операции велись через расчетные счета в 18 банках, открытых от имени руководителей минимум 35 организаций.
Всего за период с 2020 по 2023 год фигуранты получили более 168 миллионов рублей незаконного дохода, проведя операций на сумму свыше одного миллиарда рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере») УК РФ. Ведется расследование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Дед выстрелил в толпу российских школьников
18.09.2025
Курсы валют
Курс ЦБ | |||||||
|
|
Биржевой курс | |||||||
|
|
Свежие записи
- Следователи смогут быстрее получать данные для расследования дел
- Назван будущий генеральный прокурор России. Он посадил лидера Тамбовской ОПГ и помогал ФСБ бороться с коррупцией
- Мужчина расправился с двумя российскими пенсионерами из-за их отказа
- Суд прислушался к СК при избрании меры пресечения главреду популярного российского издания
- Начальник отдела российской полиции занялся проституцией
- Директор российского порта пустил 30 миллионов рублей на элитную недвижимость
- Россиянин получил несколько миллионов на ремонте научного судна и попал под следствие
- Пресечен вывоз из России особо ценных диких животных на 50 миллионов рублей
- Четверо россиян поплатились за отправку денег в Сирию
- Дед выстрелил в толпу российских школьников
- Сотрудники российского военного санатория скинулись на элитную квартиру в Турции
- Россиянин научил возлюбленную делать коктейли Молотова и бомбы
- Финансистов-мошенников уложили лицом в пол на видео МВД России
- Жестокое преступление произошло в российской семье
- Бывшего бухгалтера российского хоккейного клуба осудили за мошенничество