ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян
— 03.07.2023ФСБ задержала четырех россиян, которые через фирмы-однодневки вывели 526 миллионов рублей
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
ФСБ задержала четырех россиян, которые создали свыше 60 фирм-однодневок и вывели через них более 526 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Всех четверых подозревают в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. В отношении них возбудили уголовное дело.
По данным ФСБ, россияне использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов своих подставных компаний. Таким образом они вывели из легального безналичного оборота более полумиллиарда рублей.
Ранее Таганский районный суд Москвы вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам обанкротившегося ДС-банка, проходившим по уголовному делу о хищении и отмывании 500 миллионов рублей. По информации правоохранительных органов, часть похищенных денег фигуранты дела вложили в покупку банка «Евростандарт», который впоследствии также разорился
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Курсы валют
Курс ЦБ | |||||||
|
|
Биржевой курс | |||||||
|
|
Свежие записи
- Силовики задержали семь членов банды «Ореховские» по громким делам 90-х
- Фигуранту дела о подрыве машины бизнесмена в Москве предъявили обвинение
- Дело о расправе над участником СВО в Подмосковье передано в управление особо важных дел
- ФСИН опровергла информацию об ухудшении здоровья Михаила Ефремова
- Директор российского института похитил 130 миллионов рублей по госзаказу и попался
- После происшествия с двумя жертвами на российском заводе возбудили уголовное дело
- Бывшему замглавы Генштаба продлили арест по делу о взятке в размере 36 миллионов
- ФСБ задержала мужчину за призывы к насилию в отношении патриотов России
- Командиру десантно-штурмовой бригады ВСУ заочно дали 24 года за приказ обстрелять село
- Российскую студентку приговорили к 12,5 года за поджог военкомата
- Раскрыты подробности о поджигателе номера женщины в московском отеле
- Люди в масках и с топорами разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов. Что об этом известно?
- Воевавшего на стороне Украины наемника из Грузии заочно осудят в ДНР
- Конституционный суд России проверит положение Налогового кодекса о «наказании за неудачу»
- Бывшего главного нарколога России Брюна осудили по делу о мошенничестве