Бизнесмена Малофейкина арестовали за обналичивание миллиардов рублей
— 31.03.2026В Иванове суд арестовал бизнесмена Малофейкина за обналичивание миллиардовВарвара Митина (редактор)
Фото: Ивановский областной суд
В Иванове суд арестовал бывшего члена генерального совета «Деловой России», предпринимателя Сергея Малофейкина по делу об обналичивании миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции области.
Бизнесмен будет под стражей до 24 мая. Он проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 210 («Организация и участие в преступном сообществе») и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. С предъявленным обвинением задержанный не согласен и просил суд не избирать в его отношении меру пресечения, связанную с лишением свободы. По этому делу арестовали еще двоих человек.
По версии следствия, группировка из 15 человек обеспечивала работу теневых финансовых структур — они обналичивали и выводили деньги в другие страны через подконтрольные иностранные коммерческие организации. Предварительно, злоумышленники заработали более 125 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что теневые банковские операции у них обходились в 10-15 процентов, для строителей — до 20 процентов, менее прибыльным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту. Всего злоумышленникам удалось вывести в теневой оборот как минимум два миллиарда рублей.
Не жмись, лайкни!!!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-
-
-
-
-
-
-
Насильника-педофила поймали спустя 20 лет
31.03.2026 -
-
Назначен заместитель генпрокурора России
31.03.2026 -
